Prevención de lavado de activo con énfasis en matrices de riesgo

Dirigido: Accionistas, gerentes de empresas públicas y privadas, Sociedades de Auditoría, Funcionarios de la Oficina de Cumplimiento de entidades financieras y no financieras, Contralores, Supervisores de Bancos, Jefes de Control Interno, Directores de Comités de Riesgo, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Peritos Judiciales, Ministerio Publico, Poder Judicial, Casinos, Inmobiliarias y Constructoras, remesadoras, Policía Nacional, Asamblea Nacional, Registro Público y profesionales interesados en el tema obligadas por disposición legal a implementar oficinas de cumplimiento, vinculadas con los Sistemas de Administración de Riesgo de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de todos los sectores de la Economía Nacional.

Contenido Temático:

  • Módulo I. Panorámica actual del LA/FT. Antecedentes, fundamentos, alcances y propósitos de la lucha contra el LA/FT.
  • Módulo II. Métodos más comunes del lavado de activos y las consecuencias económicas y sociales que provocan.
  • Módulo III. Definición y Análisis del Plan Prevención y Control del LD/FT.
  • Módulo IV. Revisiones del programa de prevención de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
  • Módulo V. Como adaptar los estándares Internacionales de PLA/FT y la regulación local de PLA/FT al sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo de la empresa.
  • Módulo VI. Interpretación y diseño de matrices de evaluación y calificación del riesgo de LA/FT

Duración: 130 HORAS

Fecha y horario:  02 de junio al 01 de diciembre del 2019, 1:00 p.m  los días domingo, en horario de 8:00 a.m.

Costo: C$15,200 (Quince mil doscientos córdobas netos). Pago efectivo en caja de UPOLI. Este costo incluye: inscripción, docencia, material básico de lectura en formato digital y certificado final .

Docente: MSc. Álvaro García Licenciado en Economía. UNAN-RUCFA. Egresado de INCAE. Con más de 20 años de ejercicio profesional en el sector financiero: Banca, micro financieras, consultor BID, Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). Consultor, coordinador y docente en diseño y contenido de programas de postgrado para PLD/FT y riesgo. Expositor en conferencias, seminarios, talleres y post grados universitarios sobre finanzas, microfinanzas, riesgos financieros, LA/FT. Docente universitario con más de 30 años de experiencia para temas económicos y empresariales.

Certificación: La UPOLI, extenderá Diploma de postgrado a los/las participantes que hayan asistido a un 80% de las sesiones de clases y cumplido con los requisitos de evaluación establecidos en el curso, además de presenta su título universitario.

Para Inscripciones o reservaciones

Escríbenos a mercadeo@upoli.edu.ni o llámanos al 2249-6538.